СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества "Маслобойный завод "Нальчикский"

В соответствии с Решением Совета директоров (Протокол от 27.05.2026г.) акционерного общества "Маслобойный завод "Нальчикский" (далее – Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик.
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Дата проведения: 30 июня 2026 года
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4
Время проведения: 14:00 по местному времени
Время начала регистрации: 13:45 по местному времени

Бюллетень для голосования подписывается лицом имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются лица (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 07 июня 2026г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

  1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
  2. Об утверждении годового отчета АО "Маслобойный завод "Нальчикский" за 2025 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Маслобойный завод "Нальчикский" за 2025 год.
  4. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Маслобойный завод "Нальчикский" по результатам 2025 года.
  5. Об избрании Совета директоров АО "Маслобойный завод "Нальчикский".
  6. Об избрании Ревизионной комиссии АО "Маслобойный завод "Нальчикский".

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право голос при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период с 08 июня 2026 года по 30 июня 2026 года за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 30 минут до 13 часов 00 минут по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4, а также получить копии документов.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с организацией заседания общего собрания акционеров, акционеры могут по телефону: +79293191996.

С уважением,
Совет директоров АО "Маслобойный завод "Нальчикский"

Дата публикации: 08.06.2026

Контакты и реквизиты

Акционерное общество Маслобойный завод «Нальчикский»

Генеральный директор АО Маслобойный завод «Нальчикский» на 27.08.2024г.: Тарчоков Артур Владимирович

Адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4

Тел. (8662) 77 – 31 – 32; 8 (929) 319 - 19 - 96

ИНН 0711008230

КПП 072601001

ОГРН 1020700758913

р/сч. 40702810700220001627

к/сч. 30101810083270000780

БИК 048327780

ОКПО 00336674

Ф-Л СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"