СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Маслобойный завод "Нальчикский"

Дата публикации: 05.06.2025г.

В соответствии с Решением Совета директоров (Протокол от 23.05.2025г.) Акционерного общества "Маслобойный завод "Нальчикский" (далее - Общество) настоящим сообщаем акционерам Общества о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик
Вид собрания: годовое собрание акционеров
Способ принятия решений общим собранием: заседание
Дата проведения: 27 июня 2025 года
Место проведения: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4
Время проведения: 14:00 по местному времени
Время начала регистрации: 13:45 по местному времени

Бюллетень для голосования подписывается лицом имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата, на которую определяются лица (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 04 июня 2025г.

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Повестка дня:

  1. Определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров Общества.
  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Маслобойный завод "Нальчикский" за 2024 года.
  3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Маслобойный завод "Нальчикский" по результатам 2024 года.
  4. Об избрании Совета директоров АО "Маслобойный завод "Нальчикский".
  5. Об избрании Ревизионной комиссии АО "Маслобойный завод "Нальчикский".

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право голос при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров, можно ознакомиться в период в период с 05 июня 2025 года по 27 июня 2025 года за исключением выходных и праздничных дней по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4, а также получить копии.

Напоминаем о необходимости предоставления Регистратору Общества акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН).

С уважением,
Совет директоров АО "Маслобойный завод "Нальчикский"

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Маслобойный завод "Нальчикский"
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик

Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Маслобойный завод "Нальчикский" (АО "Маслобойный завод "Нальчикский"), далее – Общество, доводит до Вашего сведения, что Советом директоров Общества 11.07.2024г. принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание).

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания.

Собрание состоится 13 сентября 2024 года в 15 часов 00 минут..

Место проведения Собрания: г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4..

Время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 14 часов 45 минут..

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 22 июля 2024г..

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

  1. Определение порядка проведения собрания.
  2. Об избрании Совета директоров АО "Маслобойный завод "Нальчикский".

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества (5 человек).

Дата, до которой от акционеров принимаются предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров: 20 августа 2024г.

Почтовый адрес, по которому должны направляться предложения акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров общества: 360051, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4.

К предложениям о выдвижении кандидатов должны прилагаться документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Нальчик, ул. Мальбахова, 4, административное здание общества, а также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - https://mznal.ru

С уважением,
Совет директоров АО "Маслобойный завод "Нальчикский"

Контакты и реквизиты

Акционерное общество Маслобойный завод «Нальчикский»

Генеральный директор АО Маслобойный завод «Нальчикский» на 27.08.2024г.: Тарчоков Артур Владимирович

Адрес: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 4

Тел. (8662) 77 – 31 – 32; 8 (929) 319 - 19 - 96


ИНН 0711008230

КПП 072601001

ОГРН 1020700758913

р/сч. 40702810700220001627

к/сч. 30101810083270000780

БИК 048327780

ОКПО 00336674

Ф-Л СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"